न्यूज डेस्क (मृत्युजंय झा): प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज (Bollywood actress Jacqueline Fernandez) की 7.27 करोड़ रुपये की संपत्ति ज़ब्त कर लिया है, सूत्रों के मुताबिक मामले के तार जेल में बंद अपराधी सुकेश चंद्रशेखर (Criminal Sukesh Chandrashekhar) से जुड़ते दिख रहे है। ज़ब्त की गयी संपत्तियों में फिक्स्ड डिपॉजिट भी शामिल है। ईडी की ये कार्रवाई दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद ठग सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ एजेंसी द्वारा ‘200 करोड़ रुपये के जबरन वसूली के मामले की जांच के बाद सामने आयी है।
ईडी ने अनुमान लगाया कि चंद्रशेखर ने फर्नांडीज को 5 करोड़ रुपये से ज्यादा के गिफ़्ट दिये थे, साथ ही साथ जैकलीन करीबी परिवार के सदस्यों को 173,000 अमेरिकी डॉलर और लगभग 27,000 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का फंड भी सुकेश ने मुहैया करवाया था। ईडी ने मामले के एक अन्य गिरफ्तार आरोपी पिंकी ईरानी (Accused Pinky Irani) का चंद्रशेखर के साथ पूछताछ के दौरान आमना-सामना करवाया था, जिसके महीनों बाद ये कार्रवाई की गयी।
9 दिसंबर को हुई ईरानी ने चंद्रशेखर को फर्नांडीज से मिलवाया था। पिछले साल दिसंबर में इनका आमना-सामना हुआ था। जांचकर्ताओं ने फर्नांडीज के साथ उसके संबंधों और कनेक्शन के साथ-साथ मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) से जुड़े मामले में भी पूछताछ कर रही है। जांच से पता चला कि चंद्रशेखर ने ईरानी को मोटी रकम का भुगतान किया था, जिसके एवज़ में उसने जैकलीन फर्नांडीज की मुलाकात उससे करवायी। इससे पहले ईडी ने ईरानी का फर्नांडीज से भी सामना किया था।
ईडी ने इससे पहले मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फर्नांडीज से पूछताछ की थी। इसी मामले में एक्ट्रेस नोरा फतेही (Actress Nora Fatehi) से भी पूछताछ की गयी। ईडी इस मामले से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुड़े विभिन्न लोगों की भी तलाश कर रही है। रिपोर्टों से पता चलता है कि ईडी इस संभावना पर गौर कर रहा है कि पैसा विदेशों में निवेश किया गया था, जिसके पीछे सुकेश चंद्रशेखर का हाथ है, जो कि 21 मामलों में आरोपी है।
ये मामला दिल्ली पुलिस (Delhi Police) की आर्थिक अपराध शाखा (EOW- Economic Offenses Wing) द्वारा चंद्रशेखर के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी पर सामने आया। जिसके मुताबिक सुकेश चन्द्रशेखर ने रेलिगेयर एंटरप्राइजेज (Religare Enterprises) के पूर्व प्रमोटर शिविंदर मोहन सिंह की पत्नी अदिति सिंह को धोखा देकर उनसे जबरन वसूली की। उसे अक्टूबर 2019 में एक मामले में गिरफ्तार किया गया। रेलिगेयर फिनवेस्ट लिमिटेड (Religare Finvest Limited) में धन की कथित हेराफेरी से इस मामले से सीधे तौर पर जुड़ी हुई है।
चंद्रशेखर और उसके सहयोगियों ने कथित तौर पर सरकारी अधिकारियों के रूप में अदिति से पैसे लिए और अपने पति को जमानत देने का वादा किया। चंद्रशेखर ने कथित तौर पर अदिति को रोहिणी जेल में बंद रहने के दौरान एक स्पूफ कॉल पर केंद्र सरकार के एक अधिकारी का रूप धारण करके पैसे ट्रांसफर करने के लिए राजी किया और अपने पति के लिए जमानत का प्रबंधन करने का वादा किया।
चंद्रशेखर और उनकी अभिनेता पत्नी लीना मारिया पॉल (Lena Maria Paul) दोनों को पिछले साल सितंबर में दिल्ली पुलिस ने धोखाधड़ी मामले में उनकी कथित भूमिका के लिये गिरफ्तार किया था। दिल्ली पुलिस इस मामले में अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। ईडी को शक है कि चंद्रशेखर ने जेल में रहते हुए कई लोगों से रंगदारी वसूली।
पिछले साल अक्टूबर में ईडी के अधिकारियों ने चेन्नई में चंद्रशेखर के सी-फेसिंग बंगले पर छापे मारे और उन्हें करोड़ों रुपये की 16 लग्जरी कारों का बेड़ा मिला। घटना के वक्त चंद्रशेखर दिल्ली की रोहिणी जेल (Rohini Jail) में बंद था और सलाखों के पीछे रंगदारी का रैकेट चला रहा था।
सितंबर में ईडी ने जेल में बंद बदमाश सुकेश के दो सहयोगियों को गिरफ्तार किया था, जिनके खिलाफ दिल्ली पुलिस ने हाल ही में महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) की कड़ी धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। चंद्रशेखर कथित तौर पर जेल अधिकारियों और बाहर कुछ सहयोगियों की मिलीभगत से धोखाधड़ी और रंगदारी रैकेट चला रहा था।